SEGOB | Secretaría de Gobernación (Ban Thư ký Nội vụ)

Secretaria de Gobernacion (SEGOB), còn được gọi là Ban Thư ký Nội vụ hoặc Bộ Nội vụ, giám sát tất cả các hoạt động cá cược và cờ bạc ở các Bang Mexico.

Được thành lập tại Thành phố Mexico vào năm 1853, SEGOB là cơ quan quản lý ủy quyền, kiểm soát và giám sát tất cả các hoạt động bao gồm cá cược và hòa trong biên giới Mexico.

Cục Đánh bạc là một phần của Ban Thư ký đơn vị hành chính của Bộ Nội vụ. Nó nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ Đơn vị Chính phủ của SEGOB. Vai trò của Cục trò chơi là cấp giấy phép chơi trò chơi có liên quan cho các doanh nghiệp muốn cung cấp trò chơi đánh bạc, cá cược và xổ số tại các cơ sở vật chất và sòng bạc trực tuyến.

Đánh bạc và đánh bạc ở Mexico là một vấn đề liên bang, và Luật và Quy định về đánh bạc và Raffles của Liên bang được áp dụng trên toàn quốc. Tất cả các doanh nghiệp cung cấp trò chơi đánh bạc hoặc truy cập vào các hoạt động cá cược đều phải có sự cho phép trước của Cục trò chơi.

Nếu không có giấy phép của Cục cờ bạc, doanh nghiệp sòng bạc không thể đăng ký hợp pháp hoặc mở tài khoản ngân hàng hoặc người bán, hãy sử dụng nhà cung cấp thanh toán điện tử hoặc mua nội dung trò chơi một cách hợp pháp để khách hàng thưởng thức.

Cục trò chơi của SEGOB không chỉ có quyền cấp giấy phép chơi trò chơi và đánh bạc cho những người mà họ cho là phù hợp. Ban Thư ký Nội vụ cũng thực thi các quy tắc và luật pháp của Mexico đối với tất cả hoạt động cờ bạc và cá cược ở Mexico.

Hiện tại, một số sòng bạc trực tuyến hoạt động ở Mexico với sự cho phép thích hợp từ Cục Trò chơi Mexico.

Quy trình phê duyệt giấy phép của Cục cờ bạc yêu cầu thông tin và tài liệu xác thực thực thể và xác nhận tính toàn vẹn của cơ sở.

Có nhiều tiêu chí khác nhau cho các loại hoạt động đánh bạc khác nhau; tuy nhiên, hầu hết các ứng viên cần phải nộp những điều sau đây:

Điều tra lý lịch cá nhân:

Ứng viên phải nộp tên, quốc tịch, địa chỉ, sơ yếu lý lịch và bản khai xác nhận không có tiền án tiền sự.

Tiêu chí tài chính:

Sòng bạc cần cung cấp bản kê khai tài sản, bản tuyên thệ tuyên bố không có lịch sử phá sản và báo cáo tín dụng từ một nhà cung cấp tín dụng được công nhận. Các pháp nhân phải nộp bản sao bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập và hành động của công ty.

Giấy phép cờ bạc cho phép doanh nghiệp cung cấp các trò chơi đánh bạc cho người chơi Mexico, như Texas hold'em, bingo, máy đánh bạc và bàn đánh bạc ảo. Giấy phép cũng cho phép xổ số, xổ số, tưởng tượng, thể thao, đua ngựa và đua chó săn.

Sòng bạc trực tuyến phải hoàn thành và ký đơn đăng ký cũng như tuân thủ các điều khoản hoạt động để có được giấy phép cờ bạc của Mexico.

Ứng viên phải cung cấp các biểu mẫu và tài liệu gốc bằng tiếng Tây Ban Nha và nộp chúng tại văn phòng của The Secretaría de Gobernación ở Thành phố Mexico.

Các chính sách yêu cầu kiểm soát tiền mặt, cá cược từ xa và hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuân thủ yêu cầu ghi dữ liệu tập trung, truy cập vào bằng chứng về số nhận dạng tài khoản duy nhất và nhận thức về quyền đánh bạc.

Chính phủ cấp thẩm quyền hành chính cho các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc. Tuy nhiên, loại giấy phép xác định quyền và có hiệu lực trong các khoảng thời gian xác định.

Các hạn chế bao gồm ngừng cung cấp tín dụng và các hoạt động không được nêu trong giấy phép cờ bạc và cấm cung cấp dịch vụ cho trẻ vị thành niên hoặc những người bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu.

Sòng bạc cần có sự cho phép trước khi thay đổi địa chỉ và không thể chuyển nhượng hoặc bán giấy phép. Các điều kiện ngăn cản cổ đông từ các khu vực có thuế ưu đãi, Cục yêu cầu báo cáo thay đổi cổ đông và việc mua lại cổ phần thông qua quỹ tín thác cũng bị cấm.

Ưu điểm:

• Giấy phép cờ bạc hợp pháp hóa cá cược hoặc trò chơi từ xa được chơi qua internet, ở bất kỳ đâu trên thế giới.
• Người chơi Mexico có thể nhấp vào một trang web để khám phá sòng bạc, thưởng thức trò chơi yêu thích của họ hoặc đặt cược.
• Điều tra lý lịch tài chính và hình sự là bắt buộc.
• Nó cho phép người chơi tự tin chơi và bảo vệ thông tin cá nhân.
• Giấy phép làm tăng thêm danh tiếng của sòng bạc trực tuyến và thông báo cho người chơi trang hoặc trang nào họ có thể tin tưởng.

Nhược điểm:

• Một doanh nghiệp phải tuân thủ các điều khoản hoạt động cụ thể.
• Việc nộp đơn xin giấy phép phải bằng tiếng Tây Ban Nha và được nộp tại Thành phố Mexico.
• Thuế địa phương và liên bang được áp dụng và một số tiểu bang có thuế người chơi.
• SEGOB có thể từ chối gia hạn giấy phép và thu hồi giấy phép khi thấy phù hợp.
• Có nhiều loại giấy phép khác nhau để chơi game, cá cược và xổ số.
• Nó hạn chế sòng bạc đối với các trò chơi được khai báo trong một loại giấy phép.
• Giấy phép cờ bạc chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn.

Luật Thuế đặc biệt đối với Dịch vụ Sản xuất có nghĩa là chủ sở hữu giấy phép phải chịu 30% thuế liên bang đối với thu nhập. Quốc gia này cũng yêu cầu 2% nghĩa vụ chính phủ phải nộp cho SEGOB.

Phí người chơi cũng được áp dụng. Ví dụ, Yucatan thực thi thuế 10% đối với tất cả các giao dịch của người chơi. Ngoài ra, các khoản phí đặc biệt áp dụng cho những người chiến thắng khi tham gia vào các hành vi đánh bạc.

Bộ Nội vụ giám sát các trò chơi đánh bạc và phạt tiền từ 100 đến 10.000 MXN để đảm bảo tuân thủ. Các hình phạt khác bao gồm đình chỉ, từ chối gia hạn giấy phép đánh bạc, thu hồi giấy phép, đóng cửa và phạt tù lên đến 15 ngày.

Ủy ban cờ bạc của đất nước đã thu hồi giấy phép cờ bạc. Chính quyền SEGOB cũng đã đưa vào danh sách đen và đóng cửa một số cơ sở không tuân thủ.

Luật Liên bang yêu cầu chủ sở hữu giấy phép tuân thủ Ngăn chặn và Xác định Giao dịch với Tiền từ các Nguồn Bất hợp pháp và Ngăn ngừa và Xác định Giao dịch với Nguồn Bất hợp pháp được thiết lập trong luật chống rửa tiền của Mexico.

Sòng bạc trực tuyến cũng phải tuân theo Luật Lao động và Việc làm của đất nước. Các luật này quy định mức lương tối thiểu hợp pháp, số ngày làm việc tối đa mỗi tuần và thời gian làm thêm giờ.

Luật thương hiệu áp dụng cho sở hữu trí tuệ và cấp phép phần mềm. Và âm nhạc, đồ họa, ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật được sử dụng trong trò chơi phải tuân theo luật bản quyền.

Luật về quyền riêng tư cũng quy định việc sử dụng thông tin và dữ liệu được thu thập và lưu trữ bởi một sòng bạc trực tuyến và các hệ thống của nó.

Mexico đã có Luật cờ bạc liên bang và Raffles từ năm 1947. Ban đầu, luật pháp của quốc gia này giới hạn cờ bạc hợp pháp đối với xổ số, trò chơi và các sự kiện thể thao. Tất cả các hình thức cờ bạc khác ở Mexico là bất hợp pháp và bị cấm.

Tòa án Tối cao đã xác định cả tiểu bang và chính phủ liên bang đều có thẩm quyền áp thuế đối với các trận hòa và các trò chơi cá cược chéo vào năm 2003.

Năm 2004, các quy định bổ sung bao gồm các trò chơi cờ bạc và lô tô là hành vi hợp pháp, đã chứng kiến 105.000 người làm việc trong ngành cờ bạc.

Khung pháp lý đã được sửa đổi thêm vào năm 2012 và 2014 để phù hợp với hoạt động chơi sòng bạc hiện đại và bổ sung Điều 85 và 104.

Điều 85 cho phép cá cược từ xa và cá cược hợp pháp hóa trên internet, và Điều 104 hợp pháp hóa các trận hòa trực tuyến.

Ngày nay, nhà nước điều tiết thị trường thông qua các loại giấy phép cờ bạc khác nhau và giấy phép do SEGOB cấp.

Cơ quan Thuế và Bộ Nội vụ giám sát cờ bạc và chơi trực tuyến để duy trì lòng tin, danh tiếng tốt và sự ổn định của ngành.

Các quy tắc yêu cầu hệ thống tiền mặt kết nối với Cơ quan thuế và cung cấp báo cáo đầy đủ trên trang hoặc trang web sòng bạc.

Điều 5 của Luật Cờ bạc và Xổ số Liên bang quy định rằng cơ sở hoặc doanh nghiệp cờ bạc có trách nhiệm cấm những người dưới 18 tuổi tham gia vào mọi hình thức cờ bạc.

Ban Thư ký Nội vụ đặt trách nhiệm nhắc nhở người chơi về các quyền và nghĩa vụ đánh bạc có trách nhiệm đối với các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc.

Sòng bạc trực tuyến cũng chịu trách nhiệm đảm bảo những người chịu ảnh hưởng của các chất bị cấm hoặc say xỉn không được đặt cược hoặc chơi trò chơi.